Разъяснение Банка России о применении Закона №115-ФЗ сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам (СПКК)

В связи с многочисленными обращениями сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов РСО «Агроконтроль» (Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль») направила в Росфинмониторинг наиболее типовые вопросы кооператоров, в частности:

1. По применению пп. 1) п. 1 ст. 6 Закона: относится ли к операциям, подлежащим обязательному контролю, предоставление члену СПКК (юридическому или физическому лицу) процентного займа на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей, в наличной форме, возврат такого займа? Относится ли к операциям, подлежащим обязательному контролю, получение от члена (ассоциированного члена) СПКК (юридического или физического лица) процентного займа на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей, в наличной форме, возврат такого займа?

2. По применению пп. 3) п. 1 ст. 6 Закона: относится ли к операциям, подлежащим обязательному контролю, предоставление процентного займа на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей, члену СПКК (юридическому лицу), период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации?

3. По применению п. 1.2. ст. 6 Закона: относится ли к операциям, подлежащим обязательному контролю, получение СПКК процентного займа на сумму, равную или превышающую 200 тысяч рублей, от международной или иностранной организации?

Росфинмониторинг переправил запрос РСО «Агроконтроль» в Банк России. Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России с учетом мнения Росфинмониторинга дал разъяснения по вопросам применения СКПК норм №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Предлагаем ознакомиться с текстом письма от 16.05.2014 № 12-1-5/1005 «О применении Федерального закона №115-ФЗ», направленного в ответ на запрос РСО «Агроконтроль»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

от 16.05.2014 № 12-1-5/1005

«О применении Федерального закона №115-ФЗ»

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел Ваше обращение от 14.03.2014 № 14, поступившее в Банк России из Росфинмониторинга (письмо от 13.03.2014 № 07-03-05/5281), и, с учетом мнения Росфинмониторинга, сообщает следующее.

По первому вопросу.
Статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) предусматривает перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Как следует из абзаца 8 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона, одним из условий отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю, операций по предоставлению или получению займов является их безвозмездность.
Вместе с тем, из содержания вопроса 1 Вашего обращения следует, что речь идет о предоставлении и получении процентных займов. Таким образом, руководствуясь положениями подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона полагаем, что операции по предоставлению и получению процентных займов не относятся к категории операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом.

По второму вопросу.
В соответствии с абзацем пятым подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона операция по зачислению денежных средств на банковский счет (вклад) или списание денежных средств с банковского счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств с банковского счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.
Таким образом, предоставление процентного займа члену сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на указанную сумму путем зачисления денежных средств на банковский счет подпадает под критерии обязательного контроля в случае, установленные статьей 6 Федерального закона, если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации.
Вместе с тем, исходя из подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона обязанности по предоставлению сведений об указанной операции в уполномоченный орган у сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива не возникает, поскольку в данном случае операция совершается сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, а не его клиентом.

По третьему вопросу.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных граждан, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее.
Исходя из положений части 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» потребительские кооперативы относятся к некоммерческим организациям.
Таким образом, получение сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом процентного займа на сумму, равную или превышающую 200 000 рублей, от международной или иностранной организации подпадает под критерии обязательного контроля в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона, однако исходя из подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона обязанности по предоставлению сведений об указанной операции в уполномоченный орган у сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива не возникает.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях»

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 258-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях»

Принят Государственной Думой 4 июля 2014 года

Одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года

Президент Российской Федерации

В УК РФ введена статья, предусматривающая наказание за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Речь идет о деянии лица, ранее привлекавшегося к административной ответственности более 2 раз в течение 180 дней.

Закреплена следующая санкция: штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные от 1 года до 2 лет, либо принудительные до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В КоАП РФ внесены следующие изменения. В частности, до 30 суток увеличен срок административного ареста за несоблюдение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах.

Решено наказывать за повторное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции, органа или учреждения УИС, органов ФСБ России, госохраны, военнослужащих в связи с исполнением служебных обязанностей (воспрепятствование деятельности). Условие — деяние совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Граждан будут штрафовать на 5 тыс. руб., применять к ним административный арест. Должностным лицам придется заплатить 10-20 тыс. руб., организациям — 50-100 тыс. руб.

Ранее КоАП РФ предусматривал в т. ч. ответственность за организацию не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах (за призывы к нему, участие), если это повлекло нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил, мешает движению пешеходов, транспортных средств и т п.

Дополнительно будут наказывать, если такие деяния совершены на территории, непосредственно прилегающей к опасным производственным и (или) иным подобным объектам, или на путепроводах, ж/д магистралях, на нефте-, газо- и продуктопроводах, в местах размещения высоковольтных ЛЭП, в погранзоне и др. Один из видов наказания — административный арест.

Полиции дано право устанавливать оцепления также для предупреждения массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы граждан.

На организаторов публичных мероприятий возложена обязанность не допускать на последние лиц с оружием, предметами или веществами, которые способны создавать угрозу для жизни, здоровья, безопасности, имущества граждан.

Введены дополнительные гарантии для журналистов. Основанием для их деятельности на публичном мероприятии будут являться редакционные удостоверения или иные документы, устанавливающие полномочия. Журналисты должны иметь ясно видимые отличительные знаки представителей СМИ.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях»

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования

Федеральный закон № 36-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия

Принят Государственной Думой 13 апреля 2012 года

Одобрен Советом Федерации 18 апреля 2012 года

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, №52, ст. 5581; 2007, №46, ст. 5557; №50, ст. 6246; 2009, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3625; 2011, № 25, ст. 3534; № 45, ст. 6335) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 6 слова «спортивными и прогулочными судами» заменить словами «спортивными парусными судами, прогулочными судами, а также маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях,»;

2) статью 7 дополнить пунктами 3-5 следующего содержания:

«3. Под маломерным судном в настоящем Кодексе понимается судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать.

Смотрите так же:  Стаж работы с кс

4. Под прогулочным судном в настоящем Кодексе понимается судно, общее количество людей на котором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах.

5. Под спортивным парусным судном в настоящем Кодексе понимается судно, построенное или переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.»;

3) в статье 10 цифры «23, 27,» исключить;

а) в пункте 2 слова «Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой книге» заменить словами «реестре, в котором зарегистрировано судно»;

б) пункт 3 после слова «организация,» дополнить словами «которые удовлетворяют требованиям пункта 1 статьи 15 настоящего Кодекса,»;

а) в пункте 1 слова «регистрации его в одном из реестров судов Российской Федерации, указанных в пункте 1 статьи 33 настоящего Кодекса» заменить словами «его государственной регистрации»;

6) в пункте 2 слова «регистрации судна в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой книге» заменить словами «государственной регистрации судна»;

б) в пункте 1 статьи 19:

а) в абзаце первом слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

б) в абзаце четвертом слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

7) в абзаце первом пункта 1 статьи 20 слова «регистрации в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой книге» заменить словами «государственной регистрации»;

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Классификации и освидетельствованию подлежат суда, подлежащие государственной регистрации.»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Классификация и освидетельствование спортивных парусных

судов, а также маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;

9) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«1. Суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, освидетельствуются российскими организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов, или иностранными классификационными обществами на соответствие требованиям международных договоров Российской Федерации.»;

10) в пункте 1 статьи 24 слова «статьи 22» заменить словами «статьи 23»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Подлежащие государственной регистрации суда, за исключением судов, указанных в пункте 1 статьи 27 настоящего Кодекса, должны иметь следующие судовые документы:»;

подпункт 1 после слова «свидетельство» дополнить словами «(временное свидетельство)»;

б) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;

12) абзац первый пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«1. Подлежащие государственной регистрации спортивные парусные суда, прогулочные суда и маломерные суда должны иметь следующие судовые документы:»;

13) в пункте 1 статьи 29 слово «регистрацию» заменить словами «государственную регистрацию»;

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Судно подлежит государственной регистрации в одном из реестров судов Российской Федерации (далее — реестры судов):

1) Государственном судовом реестре;

2) реестре маломерных судов;

3) бербоут-чартерном реестре;

4) Российском международном реестре судов;

5) реестре строящихся судов.»;

б) дополнить пунктом 1 1 следующего содержания:

«I 1 . Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.»;

в абзаце первом слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

в абзаце третьем слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;

г) в пункте 3 слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

д) абзац второй пункта 4 после слова «Правила» дополнить словом «государственной»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В Государственном судовом реестре регистрируются суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.

Маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, регистрируются в реестре маломерных судов.»;

в подпункте 1 слово «подлежит регистрации» заменить словами «подлежат государственной регистрации», слова «о регистрации» заменить словами «о государственной регистрации»;

в подпункте 2 слова «на момент регистрации» заменить словами «на дату подачи заявления о государственной регистрации»;

а) в пункте 1 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

б) в пункте 2 слово «регистрация» заменить словами «государственная регистрация»;

13) статью 35 изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Органы, осуществляющие государственную регистрацию судов

1. Государственная регистрация судов в Государственном судовом реестре и бербоут-чартерном реестре осуществляется капитаном морского порта.

2. Государственная регистрация судов в реестре маломерных судов осуществляется органами, уполномоченными Правительством Российской Федерации.

3. Государственная регистрация судов в Российском международном реестре судов осуществляется капитанами морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.»;

17) в статье 36 слово «регистрацию» заменить словами «государственную регистрацию», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

а) в наименовании слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце первом слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

в абзаце втором слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов», слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов»;

в абзаце втором слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация», слова «подтверждения регистрации» заменить словами «подтверждения государственной регистрации», слова «правилами регистрации» заменить словами «правилами государственной регистрации»;

в абзаце третьем слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

а) в наименовании слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;

б) в абзаце первом пункта 1 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;

в) в пункте 2 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

а) в наименовании слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;

б) в пункте 1 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

в абзаце первом слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;

в абзаце втором слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце третьем слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце пятнадцатом слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов»;

г) в абзаце первом пункта 3 слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;

а) в пункте 1 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;

б) в пункте 3 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;

в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце втором слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

22) в статье 41 слово «вносимых» заменить словами «подлежащих внесению», слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;

а) в наименовании слова «регистрация судна в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой книге» заменить словами «государственная регистрация судна»;

б) слова «Первоначальная регистрация» заменить словами «1. Первоначальная государственная регистрация», слова «в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой книге» исключить;

в) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Первоначальная государственная регистрация судна осуществляется органом государственной регистрации судна на срок не более чем три месяца с выдачей временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации. Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации выдается органом государственной регистрации судна взамен временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации не позднее чем в течение трех месяцев с момента первоначальной государственной регистрации судна при условии соответствия судна требованиям государственной регистрации.»;

24) статью 43 изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Изменение порта (места) государственной регистрации судна

1. Порт (место) государственной регистрации судна изменяется по заявлению судовладельца. При изменении порта (места) государственной регистрации судна все сведения, содержащиеся в реестре судов, ведущемся в прежнем порту (месте) государственной регистрации судна, вносятся в реестр судов, ведущийся в новом порту (месте) государственной регистрации судна, вносятся в реестр судов, ведущийся в новом порту (месте) государственной регистрации судна, на основании документов, переданных капитаном прежнего порта (места) государственной регистрации судна.

2. Государственная регистрация судна в реестре судов, ведущемся в новом порту (месте) государственной регистрации судна, удостоверяется вновь выданным свидетельством о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации или судовым билетом.»;

25) статью 44 изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Повторная государственная регистрация судна

В случае, если в результате происшествия или по любой другой причине судно перестает соответствовать сведениям, ранее внесенным в реестр судов, судно исключается из реестра судов в порядке, установленном пунктом 4 статьи 33 настоящего Кодекса, и после освидетельствования судна может быть осуществлена его повторная государственная регистрация в порядке, установленном в соответствии с настоящим Кодексом.»;

26) в наименовании статьи 45 слово «регистрацию» заменить словами «государственную регистрацию»;

а) в наименовании слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце втором слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце четвертом слово «регистрацию» заменить словами «государственную регистрацию»;

в абзаце седьмом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в) в пункте 2 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

а) в абзаце первом пункта 1 слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов»;

в абзаце четвертом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце пятом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

а) в наименовании слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

б) слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

30) в абзаце третьем статьи 76 слово «регистрация» заменить словами «государственная регистрация»;

31) в пункте 1 статьи 90 слова «капитаном морского порта в установленном порядке» заменить словами «в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта»;

32) в статье 324:

в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце третьем слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

б) в пункте 3 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в) в абзаце первом пункта 4 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

Смотрите так же:  Федеральный закон об акционерных обществах 2019

г) в абзаце первом пункта 6 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

33) в статье 335:

в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в абзаце третьем слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

б) в пункте 3 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в) в абзаце первом пункта 4 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

г) в абзаце первом пункта 6 слово «регистрации» заменить словами

34) в статье 336 :

а) в пункте 1 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

б) в подпункте 1 пункта 2 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

в) в пункте 4 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

г) в пункте 5 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

д) в пункте 8 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

35) в статье 377:

в абзаце втором слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;

в абзаце третьем слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

б) в пункте 6 слова «судовая книга» заменить словами «реестр маломерных судов»;

36) в статье 378 слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

37) в пункте 2 статьи 380 слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

38) в пункте 2 статьи 381 слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;

39) в статье 383:

а) в пункте 1 слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов»;

б) в пункте 2 слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов», слова «орган регистрации» заменить словами «орган государственной регистрации судна»;

40) в абзаце втором пункта 1 статьи 385 слова «регистрации судна» заменить словами «государственной регистрации судна»;

41) в абзаце третьем пункта 5 статьи 386 слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов».

Внести в пункт 1 статьи 333 33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3117; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 27, ст. 2881; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 7; № 31, ст. 4013; № 46, ст. 5553; 2008, № 52, ст. 6218, 6227; 2009, № 29, ст. 3625; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4198; № 46, ст. 5918; 2011, Ш 27, ст. 3881; № зо, ст. 4566, 4575, 4583, 4593; № 48, ст. 6731; № 49, ст. 7063) следующие изменения:

1) подпункт 59 изложить в следующей редакции:

«59) за государственную регистрацию в Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов или бербоут-чартерном реестре:

морских судов — 6 000 рублей;

судов внутреннего плавания – 2 000 рублей;

судов смешанного (река — море) плавания — 3 000 рублей;

спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов — 1 000 рублей;»;

2) подпункт 60 изложить в следующей редакции:

«60) за государственную регистрацию изменений, вносимых в Государственный судовой реестр, реестр маломерных судов или бербоут- чартерный реестр в отношении:

морских судов, — 1 200 рублей;

судов внутреннего плавания, — 500 рублей;

судов смешанного (река — море) плавания, — 600 рублей;

спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов, — 100 рублей;»;

3) абзац пятый подпункта 61 изложить в следующей редакции: «спортивное парусное судно, прогулочное судно, маломерное

судно — 500 рублей;»;

4) подпункт 63 признать утратившим силу;

5) подпункт 66 изложить в следующей редакции:

«66) за выдачу судового билета — 100 рублей;»;

в подпункте 67 слово «маломерное» заменить словами «спортивное парусное судно, прогулочное судно, маломерное»;

6) в подпункте 68 слово «маломерным» заменить словами «спортивным парусным судном, прогулочным судном, маломерным».

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; 2009, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3625; № 52, ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4294; № 30, ст. 4577; № 45, ст. 6335) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацами следующего содержания:

«маломерное судно — судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать;

прогулочное судно — судно, общее количество людей на котором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах;

спортивное парусное судно — судно, построенное или переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.»;

2) в пункте 1 статьи 13 слова «в Государственном судовом реестре Российской Федерации или судовой книге» заменить словами «в Государственном судовом реестре или реестре маломерных судов»;

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. На подлежащих регистрации судах, за исключением судов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, должны находиться следующие судовые документы:»;

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. На спортивных парусных судах, прогулочных судах, маломерных судах должны находиться следующие судовые документы:

1) судовой билет;

2) список членов экипажа судна (судовая роль).»;

в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Судовой билет удостоверяет право плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации, право собственности на судно, годность судна к плаванию.»;

а) в пункте 2 слова «Российской Федерации» исключить, слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

б) в пункте 3 слова «в Государственном судовом реестре Российской Федерации» заменить словами «в Государственном судовом реестре»;

в) в пункте 4 слова «в Государственном судовом реестре Российской Федерации» заменить словами «в Государственном судовом реестре», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Судно подлежит государственной регистрации в одном из указанных в настоящем пункте реестров судов Российской Федерации:

Государственном судовом реестре;

реестре маломерных судов;

реестре арендованных иностранных судов;

Российском международном реестре судов;

реестре строящихся судов.»;

6) дополнить пунктом 1 1 следующего содержания:

«I 1 . Не подлежат государственной регистрации суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.»;

в) в пункте 6 слова «Государственный судовой реестр Российской Федерации» заменить словами «Государственный судовой реестр»;

г) в абзаце первом пункта 7 слова «Государственный судовой реестр Российской Федерации» заменить словами «Государственный судовой реестр»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Органы, осуществляющие государственную регистрацию судов

1. Государственная регистрация судов, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, в Государственном судовом реестре и реестре арендованных иностранных судов осуществляется бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте.

2. Государственная регистрация маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, осуществляется в реестре маломерных судов уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Порядок государственной регистрации этих судов в реестре маломерных судов устанавливается указанным органом.

3. Государственная регистрация судов, указанных в пункте 2 1 статьи 16 настоящего Кодекса, а также судов смешанного (река — море) плавания, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, осуществляется капитанами морских портов в соответствии с правилами регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учета зарегистрированных судов, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.»;

7) в наименовании, пунктах 1, 2, 4, 5, 7 и 10 статьи 19 слова «Российской Федерации» исключить;

8) в пункте 7 статьи 20 слова «Российской Федерации» исключить, слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;

9) в наименовании, абзаце первом пункта 1 и пункте 2 статьи 21 слова «Российской Федерации» исключить;

10) в статье 22 слова «Государственный судовой реестр Российской Федерации» заменить словами «Государственный судовой реестр»;

а) в пункте 3 слова «Государственном судовом реестре Российской Федерации» заменить словами «Государственном судовом реестре», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

б) в пункте 5 слова «Государственном судовом реестре Российской Федерации» заменить словами «Государственном судовом реестре», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;

в) в пункте 7 слова «Государственного судового реестра Российской Федерации» заменить словами «Государственного судового реестра», слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов»;

12) в абзаце первом пункта 2 статьи 23 1 слова «спортивных судов, прогулочных судов и осуществляющих плавание в целях туризма судов, общее количество людей на которых не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать,» заменить словами «спортивных парусных судов и прогулочных судов»;

13) в пункте 2 статьи 25 слова «Государственный судовой реестр Российской Федерации» заменить словами «Государственный судовой реестр»;

14) в абзаце шестом пункта 4 статьи 34 слова «Российской Федерации или судовой книге» исключить;

15) статью 35 изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Классификация и освидетельствование судов

1. Подлежащие государственной регистрации суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, подлежат классификации и освидетельствованию на возмездной основе за счет судовладельцев организациями, которые уполномочены федеральным органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов и которые могут создаваться в организационно-правовой форме федеральных автономных учреждений, а также иностранными классификационными обществами, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов.

2. Положение о классификации и об освидетельствовании судов, правила освидетельствования судов в процессе их эксплуатации, правила технического наблюдения за постройкой судов, правила технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов, правила предотвращения загрязнения с судов, правила классификации и постройки судов утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и издаются организациями, иностранными классификационными обществами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

Смотрите так же:  Как узнать срок действия карты триколор

3. Маломерные суда, подлежащие государственной регистрации и используемые в некоммерческих целях, подлежат классификации и освидетельствованию уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

16) статью 36 признать утратившей силу.

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 1, ст. 29; № 20, ст. 2367; № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007; 2010, №1, ст. 1; №31, ст. 4164; 2011, № 17, ст. 2310; № 30, ст. 4585; 2012, № 6, ст. 621) следующие изменения:

1) примечание к статье 11.7 изложить в следующей редакции:

«Примечание. Под маломерным судном в настоящем Кодексе следует понимать судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и пассажировместимость которого не должна превышать двенадцать человек.»;

2) абзац первый части 1 статьи 11.8 после слов «в том числе маломерным» дополнить словами «, подлежащим государственной регистрации»;

3) абзац первый части 2 статьи 11.13 после слов «маломерного судна,» дополнить словами «подлежащего государственной регистрации, но»;

4) в статье 23.36:

а) в части 1 слова «11.6, частями 1, 3 и 4 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 — 11.11, частью 1 статьи 11.13,» заменить цифрами «11.6 — 11.11, 11.13,»;

в пункте 2 слова «11.6, частями 1, 3 и 4 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 – 11.11, частью 1 статьи 11.13,» заменить цифрами «11.6 – 11.11, 11.13»

в пункте 3 слова «статьей 11.6, частью 1 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9-11.11, частью 1 статьи 11.13,» заменить словами «статьями 11.6- 11.11, 11.13,».

Признать утратившими силу:

1) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 2003 года № 43-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1256);

2) абзац сто сорок шестой пункта 11 статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 374-ФЭ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6450);

3) абзац восемнадцатый пункта 12 статьи 1 Федерального закона от 14 июня 2011 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 25, ст. 3534).

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Основные положения Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов”

Согласно 115-ФЗ, контролю подлежат операции на сумму не менее 600 тыс. рублей и операции, обладающие признаками необычной сделки. Нарушение положений ФЗ может привести к блокировке счетов клиента и отзыву лицензии у финансовой организации.

Главной целью Федерального закона (ФЗ) N 115-ФЗ от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является защита прав граждан и государства.

Данный ФЗ регламентирует отношения физических лиц и компаний, являющихся субъектами закона, с государственными органами, контролирующими денежные операции, с целью недопущения включения средств в незаконный оборот.

На кого распространяется действие Федерального закона 115-ФЗ

Таблица 1. Субъекты 115-ФЗ

Действия, направленные на реализацию закона

К действиям, направленным на реализацию положений закона, относятся обязательный и внутренний контроль, а также запрет на информирование о мерах, предпринятых для его соблюдения. Исключение составляет информация о состоянии счета, его блокировке, отказе в заключении договора на банковское обслуживание или в проведении операций, а также о необходимости предоставления документов.

Контроль операций

Контролю подлежат операции в рублях и иностранной валюте, соответствующие определенным критериям. Они делятся на операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычной сделки.

Таблица 2. Операции, подлежащие обязательному контролю

Примечание. Полный перечень признаков необычной сделки содержится в Приложении к Положению Банка России № 375-П от 2 марта 2012 г. Самые распространенные из них: запутанный или необычных характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла, и несоответствие сделки целям деятельности компании. Если операция подпадает под один из пунктов перечня, клиент обязан предоставить банку документы, подтверждающие чистоту сделки.

Основные обязанности финансовых организаций

  • Идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев, согласно определенным критериям.
  • Обновление полученной ранее информации.
  • Фиксация и предоставление информации в Росфинмониторинг.
  • Блокирование денежных средств и другого имущества.
  • Проверка присутствия среди клиентов лиц, в отношении которых принято решение по замораживанию счетов.
  • Хранение информации.

Идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев

Финансовые организации обязаны идентифицировать лицо, обратившееся к ним, используя определенные критерии.

Таблица 3. Критерии идентификации

  • Фамилия, имя, отчество.
  • Дата рождения.
  • Гражданство.
  • Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, документов, подтверждающих право находиться на территории Российской Федерации.
  • Адрес места регистрации или пребывания.
  • ИНН (при наличии).
  • Наименование.
  • Организационно-правовая форма.
  • ИНН или код иностранной организации.
  • ОГРН.
  • Адрес регистрации.
  • Информация о бенефициарных владельцах.

Обновление ранее полученной информации

Обновление идентификационной информации должно происходить минимум один раз в год, а при возникновении сомнений в ее актуальности и истинности — в течение семи рабочих дней.

Негосударственные пенсионные фонды должны обновлять информацию о застрахованных не реже одного раза в три года, но при возникновении подозрений в недостоверности информации обязаны перепроверить ее в течение семи рабочих дней.

Фиксация и представление информации уполномоченному органу

В обязанности организаций, совершающих операции с денежными средствами, входит фиксация и предоставление уполномоченному органу в трехдневный срок следующей информации по операциям, подлежащим обязательному контролю:

  • Вид операции.
  • Причины для ее совершения.
  • Дата операции.
  • Сумма.

Кроме того, финансовые организации обязаны предоставлять информацию по запросам уполномоченного органа в порядке, установленном Центробанком РФ.

Блокирование счетов

Финансовые организации обязаны блокировать денежные средства и другое имущество клиентов, включенных в перечень экстремистов и террористов. Блокирование должно происходить незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента внесения изменений в перечень экстремистов. Проверка присутствия в нем своих клиентов должна проводиться не реже одного раза в три месяца.

Хранение информации

Юридическое дело, содержащее документы, необходимые для идентификации, подлежит хранению в течение пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Права финансовых организаций

При возникновении подозрений, что деятельность клиента может иметь незаконный характер, или он контактирует с лицами или организациями, имеющими отношение к подобной деятельности, кредитная организация имеет право:

  • Отказать ему в заключении договора на банковское обслуживание в соответствии с правилами внутреннего контроля.
  • Расторгнуть договор, если в течение года клиенту не менее двух раз было отказано в проведении операций по причине непредставления им сведений, подтверждающих чистоту сделки.
  • Отказать в проведении операции по поручению клиента на пять рабочих дней.

Ограничение прав кредитных организаций

Банкам запрещено открывать счета без личного присутствия клиента либо его законного представителя, а также без предоставления ими информации, необходимой для идентификации. Это ограничение не действует в случаях, если клиент или его представитель прежде уже были идентифицированы.

Запрещено также открывать счета в случаях, когда существует подозрение, что данный счет может быть использован клиентом в операциях по легализации средств.

Дополнительные меры, применяемые Росфинмониторингом

Росфинмониторинг может принять решение о замораживании всех счетов физического или юридического лица, если есть обоснованные подозрения в его участии в террористической деятельности или он включен в перечень лиц, участвующих в ней.

Решение о блокировке счетов незамедлительно размещается в сети Интернет, на сайте Росфинмониторинга. Ограничения могут быть отменены в судебном порядке.

Физ. лицам, к которым были применены подобные меры, может быть назначено ежемесячное пособие в размере десяти тысяч рублей.

Имущественные претензии третьих лиц, возникшие в результате блокирования счетов, могут быть удовлетворены через суд. Судебные издержки в данном случае будут возмещены за счет средств на заблокированных счетах ответчика или иного имущества.

Ответственность за нарушение Федерального закона 115-ФЗ

Нарушение финансовой организацией положений данного закона может привести к отзыву у нее лицензии. Лица, виновные в нарушении законодательства, несут ответственность в соответствии с Гражданским, Административным и Уголовным кодексами.

В завершение видео о том, как обезопасить свой расчетный счет от блокировки, согласно последней редакции 115-ФЗ.