Можно ли вернуть деньги?

Форекс компания forex-mmcis объявила себя банкротом в январе и начала процедуру банкротство. Наверное нужно написать заявление в прокуратуру что бы вернуть хотя бы часть денег или нет смысла обращаться в прокуратуру?

Уточнение клиента

Их письмо в прокуратуру и вкладчикам.

04 Марта 2015, 13:14

Ответы юристов (5)

А какие деньги Вы хотите вернуть?

Уточнение клиента

Хотя бы те которые я перевёл на счёт форекс.

04 Марта 2015, 12:33

Уточнение клиента

04 Марта 2015, 12:38

Есть вопрос к юристу?

Вам нужно срочно узнать суд в котором рассматривается дело о банкротстве, узнать номер дела и направить заявление о включении Вас в реестр требований кредиторов. Прокуратура Вам не поможет в банкротстве.

С уважением, Евгения Дударева.

Если консультация была Вам полезна, оставьте пожалуйста отзыв или оцените ответ. Будем Вам очень благодарны.

Уточнение клиента

Дело как я понимаю рассматривается в Москве, а я живу в Алтайском крае. Что делать?

Вот два письма опубликованных на их сайте:

04 Марта 2015, 13:12

Здесь нет ни слова про банкротство. Вы деньги как перечисляли? Нужен ИНН организации, он наверняка указан в платежном поручении (ордере, квитанции). Скажите ИНН.

С уважением, Евгения Дударева.

Уточнение клиента

Перевод был с карты, через деньги онлайн. Вот здесь есть про банкротства

04 Марта 2015, 13:25

Вы должны идентифицировать то лицо, непосредственно которому ушли деньги. Идентифицировать его можно по ИНН или ОГРН, если Вы перечисляли деньги, то у Вас по выписке можно определить куда деньги ушли.

С уважением, Евгения Дударева.

Форекс компания forex-mmcis объявила себя банкротом в январе и начала процедуру банкротство.

Дело как я понимаю рассматривается в Москве, а я живу в Алтайском крае. Что делать?

Дмитрий по нашему Российскому ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Статья 33. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве

1. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника — юридического лица или по месту жительства гражданина.

В Едином Федеральном Реестре Сведений о Банкротстве такой компании нет. bankrot.fedresurs.ru/

В газете Коммерсант, объявления также не было.

Поэтому где компания начала банкротится, еще вопрос. Укажите ИНН компании.

Уточнение клиента

Данные компании mmcis:

Дата внесения в реестр: 12.09.2011

Юридический адрес: 115191, г Москва, ул 2-я Рощинская, д 4, офис 421

05 Марта 2015, 20:14

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Уважаемые клиенты компании!

Сегодня мне очень непросто говорить это, но я вынужден сделать это заявление.

КОМПАНИЯ MMCIS ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ!

Несмотря на то, что мне и всем, кто остался верен компании, хотелось другого, мы были вынуждены пойти на этот шаг, в связи с тем, что в компании закончились ресурсы, чтобы обеспечивать ее работу технически.

У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время.

Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими лицами.

Фактически такие компании, как «Деньги Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и заблокировали нашу работу.

В данной ситуации нам не остается ничего больше как перевести разбирательство по этому вопросу в правоохранительные органы и суд.

Мы со своей стороны сделали все, что могли, чтобы вернуть похищенные деньги, однако сейчас можно констатировать, что без помощи правоохранителей мы не справимся.

О ходе расследования и всех наших шагах, направленных на возврат похищенных средств, мы будем информировать всех клиентов в новостной ленте на этой странице, а также в наших официальных группах в соц. сетях.

Сегодня, вместе с этим заявлением, я публикую в новостной ленте поданное нами заявление в Генеральную Прокуратуру и его номер.

Это заявление и есть наша борьба – борьба за правду и справедливость! Я прошу каждого из Вас подключиться к этой борьбе и предоставить доказательства следствию, которые есть у Вас на руках. Чем больше чеков об оплате в рамках этого дела мы предоставим, тем легче нам будет вернуть захваченные средства.

Как только похищенные средства будут возвращены в компанию, мы тут же перечислим их Вам, кроме этого, как я писал ранее с помощью процедуры «чарджбек» Вы можете вернуть свои деньги напрямую на свой счет.

На сегодняшний момент у MMCIS недостаточно средств, чтобы рассчитаться по своим обязательствам, в связи с чем компания начинает процедуру банкротства. О процедуре банкротства мы также будем информировать Вас на этом сайте.

Также мы планируем обратиться для возмещения финансовых потерь компании и возврата похищенных средств в суд. О ходе судебного разбирательства мы также будем держать Вас в курсе.

Стратегически мы планируем в любом случае возобновить работу компании. Мы надеемся, что это произойдет после того, как правоохранительные органы помогут нам вернуть похищенные деньги.

Кроме этого, мы будем работать над параллельными шагами, направленными на поиск рефинансирования и продажи компании, что позволит нам выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Сейчас вокруг нашей компании много провокаций и много неправды, в связи с чем я хочу заявить, что наша компания всегда работала честно! Руководство компании и ее сотрудники не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под контролем компании, были выплачены обратно людям или украдены посредниками.

Я контролировал все аспекты работы компании, в том числе и финансовые, потому я готов лично подтвердить это и ответить за честность работы своих подчиненных и за все, что происходило в компании.

Я заявляю, что компания приостановила свою работу исключительно из-за преступных действий третьих лиц, которые сначала устроили на компанию пиар-атаку, а потом и просто захватили ее средства, лишив компанию теоретически возможности продолжить работу.

У нас на руках данные и документы, которые подтверждают факты захвата средств клиентов. За нами правда — мы не нарушали закон, а значит, вопрос лишь времени, когда все станет на свои места и все увидят истинное положение дел.

Все доказательства, которые у нас на руках, мы будем передавать в правоохранительные органы и ждать уже от них вердикта по ситуации вокруг компании.

Мне очень жаль, что так произошло. Мне жаль, что многим такая ситуация создала ряд трудностей, но я верю, что мы преодолеем это, и MMCIS возродится.

Спасибо всем, кто верил в нашу компанию, и тем, кто продолжает верить в нее. Спасибо всем нашим сотрудникам, которые долгие годы честно работали на благо компании и жили ради нее. Видит Бог, что мы закладывали в работу MMCIS только позитивные цели и вели работу честно.

С наилучшими пожеланиями и уважением к Вам,
Президент компании «FOREX MMCIS group»
Роман Комыса

Банкротство mmcis

«Компания MMCIS приостанавливает свою работу!», так начинается сегодняшнее публичное обращение антикризисного Президента скандально известной украинской брокерской компании, Романа Комысы. Параллельно, компания разместила на своем вебсайте текст обращения в Генеральную прокуратуру РФ, с просьбой возбудит уголовное дело против компании «Деньги онлайн». Соответственно, не стало и брокера Mill Trade поглащенного недавно компанией MMCIS.

«У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время», пишет Комыса на страничке компании в социальной сети В Контакте и продолжает: «Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими лицами. Фактически такие компании, как «Деньги Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и заблокировали нашу работу. В данной ситуации нам не остается ничего больше как перевести разбирательство по этому вопросу в правоохранительные органы и суд».

Комыса не упускает возможности поддержать надежду среди клиентов компании-банкрота и обещает: «Как только похищенные средства будут возвращены в компанию, мы тут же перечислим их Вам, кроме этого, с помощью процедуры «чарджбек» Вы можете вернуть свои деньги напрямую на свой счет. На сегодняшний момент у MMCIS недостаточно средств, чтобы рассчитаться по своим обязательствам, в связи с чем компания начинает процедуру банкротства».

«Стратегически мы планируем в любом случае возобновить работу компании. Мы надеемся, что это произойдет после того, как правоохранительные органы помогут нам вернуть похищенные деньги. Кроме этого, мы будем работать над параллельными шагами, направленными на поиск рефинансирования и продажи компании, что позволит нам выполнить свои обязательства перед кредиторами. Наша компания всегда работала честно! Руководство компании и ее сотрудники не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под контролем компании, были выплачены обратно людям или украдены посредниками».

«Спасибо всем, кто верил в нашу компанию, и тем, кто продолжает верить в нее», поэтически закончил свое обращение, теперь уже экс-глава брокерской компании, при этом ограничив возможность комментирования своего обращения. Возможно не пожелал услышать напутственные пожелания десятков тысях оставленных клиентов.

Хочется верить, что данный трагический случай сослужит хоть какую-то пользу и поторопит российского законодателя, наконец-то принять закон регулирующий форекс индустрию, дабы впредь минимизировать число обманутых инвесторов-трейдеров. Болезненный пример MMCIS и Mill Trade в очередной раз подчеркнул важность ответственного подхода при выборе брокера, меньше обращая внимание на рекламу и больше на мнение регуляторов, пускай пока и не государственных.

Смотрите так же:  Когда вернут налоговый вычет на покупку квартиры

MMCIS рухнул? Все про скам ММСИС

Проблемы компании Forex MMCIS Group, начавшиеся в августе 2014 года — это самое масштабное неприятное событие в сфере интернет-инвестиций за последнее время.

Что происходит с MMCIS? Есть ли еще надежда вернуть деньги? Это scam или банкротство? Что сыграло главную роль в крахе ММСИС? Давайте попробуем разобраться вместе и решить, куда двигаться дальше те, кто участвовал в этой эпопее, независимо от того, успели они вывести свои средства или нет.

1 Предсказание сбылось?

Scam (скам) — ситуация, в которой компания не выполняет свои обязательства перед клиентами, нарушая регламент выплат. Термин чаще всего употребляется по отношению к хайп-проектам, которые перестали делать выплаты (соскамились), оправдывая это действиями внешних сил (слив счета трейдером, аудит, взлом, блокировка счетов платежных систем и т.п.).

3 июля 2014 года я опубликовал на сайте новость о том, что вывожу свои средства из MMCIS (и схожих компаний MillTrade и Goldboro, скам которых по всем признакам на момент написания статьи уже состоялся) и рекомендую читателям сайта поступить также. После этого я неоднократно получал требования от PR-агенства, которое занималось делами ММСИС, об удалении этой информации с сайта. Логично предположить, что за DDOS-атакой сайта стояли именно эти же силы, хотя доказательств у меня нет.

Уже тогда начали появляться сигналы, указывающие на то, что эти компании на самом деле не занимаются доверительным управлением на Forex, а являются спланированными мошенническими проектами, для которых статус ДЦ и Forex брокера — лишь обманчивое прикрытие.

Те, кто последовал моим рекомендациям и смог вывести средства, обезопасили свой капитал и перенесли его в более надежные инвестиционные инструменты еще в июле.

Тем же, кому MMCIS задерживает выплаты до сих пор, я искренне сочувствую, но приходится констатировать факт — деньги свои вернуть будет практически невозможно. Об этом говорит история прошлых крупных скамов.

Впрочем, о том, что делать первым и вторым дальше — поговорим в этой статье чуть позже. Сначала давайте расставим все точки над i, изучив хронологию закрытия MMCIS.

И прежде чем перейти к следующему пункту содержания, позвольте мне озвучить самый главный минус скама ММСИС. Этот минус заключается в подрыве доверия инвесторов к сфере интернет-инвестиий на ближайшее время. Из-за закрытия Forex MMCIS Group пострадали не только клиенты, но и другие компании, которые предоставляют различные инвестиционные инструменты.

2 Хронология скама MMCIS

После вывода всех средств в июле, я перестал пристально следить за ММСИС. Со стороны кипучая деятельность вокруг компании создавала эффект в головах людей, что они «в этой игре» надолго: офисы работали, проводились акции для инвесторов, реклама крутилась на Ютубе и тематических сайтах, в крупных городах висели билборды…

Но мимо меня не могла пройти информация про проблемы FOREX MMCIS Group с выплатами средств. Ключевые моменты, чтобы понять механику скама и банкротства ММСИС, перечислены ниже. Возможно, эта информация поможет в будущем избежать вложения средств в подобные проекты. Хотя, как показывает прошлый опыт, с каждым годом мошенники становятся все хитрее и изощреннее, так что к моменту, «когда их раскусят», становится слишком поздно.

Шаг 1. Обязательная верификация клиентов

Проблемы начались в августе, как я и предсказывал. Я не хочу сказать, что был прямо таки уверен в таком сценарии и никогда не ошибаюсь, но данный факт признать будет не лишним.

11 августа на форуме ММГП появились первые гневные сообщения про то, что MMCIS перестал платить. Конечно, сообщения о том, что MMCIS рухнул и уже давно на грани закрытия, регулярно появлялись на форумах. Им противостояли сторонники ММСИС — это была настоящая информационная война. Но именно в этот день MMCIS, выражаясь языком хайперов, переключил свой статус с Платит на Задержка выплат.

Все клиенты компании FOREX MMCIS Group, которые запрашивали вывод средств, получили письмо от службы безопасности об обязательной верификации. Независимо от того, вкладывали они деньги в Индекс ТОП-20, напрямую в доверительное управление или торговали через ДЦ FOREX MMCIS Group — такое письмо получали все.

Это был первый сигнал грядущего краха — стало понятно, что MMCIS задерживает выплаты таким способом. После жалоб людей на необоснованные требования верификации (например, пункт об обязательной отправке оригиналов документов для верификации или заверение всех страниц паспорта у нотариуса — в чистом виде глупость), их смягчили — достаточно было заполнить договор и отправить сканы на почту службы безопасности. Но недовольство на форумах росло.

Не знаю, задействована ли была сеть ботов или же клиенты реально отстаивали компанию, пытаясь избежать таким способом паники, но появлялось много сообщений поддержки компании:

Все, кто подсуетился в этот момент и успел пройти верификацию, был настойчив и регулярно долбил службу поддержки, все-таки смогли вывести часть средств.

Поток жалоб на то, что люди не могут пройти верификацию, рос как снежный ком. Мало того, сообщений об успешных выплатах после прохождения верификации, с каждым днем становилось все меньше.

С каждым днем становилось все яснее — MMCIS соскамился. Но вместо того, чтобы объявить какой-нибудь аудит, после чего закрыть компанию в связи с обнаружившимся в результате проверки банкротством (как сделал Goldboro), организаторы выбрали путь долгого scam’а.

Шаг 2. Информационная атака на конкурента

Чтобы отвлечь внимание от своих проблем, в MMCIS решили смастерить топорную СПАМ-атаку на другую компанию. «Жертвой» стал Forex Trend. Об этом я также писал на сайте в новостях.

Комментарии о том, что ФТ задерживает выплаты и не платит, приходили пачками. После модерации и удаления, от тех же пользователей приходили комментарии схожего посыла, но с другим текстом. Причем удалось выяснить, что использовалась та же сетка ботов, которые писали положительные комментарии про MMCIS на разных интернет-ресурсах.

Те, сайты, на которых не стояла предмодерация сообщений и комментариев, стали главным оружием: небольшую панику им все-таки удалось спровоцировать. Но Форекс Тренд эту панику пресек на корню, разместив на сайте новость, что компания в курсе атаки и принимает меры.

Если MMCIS и удалось переключить внимание от своих проблем, то совсем ненадолго и только для небольшой группы людей, так как организовано все было из рук вон плохо.

Шаг 3. Антикризичные меры и Закрытие офисов

В конце сентября стала появляться информация о том, что MMCIS закрывает офисы и увольняет сотрудников.

Тогда же в социальных сетях стали появляться отзывы сотрудников о работе в компании: как их притесняли, задерживали зарплаты и не выполняли обещания по бонусам. Стало окончательно понятно, что ММСИС лопнул и разваливается. Но руководство сделало еще один ход: 23 сентября было объявлено, что в данный момент производится попытка рейдерского захвата MMCIS, о чем направлены заявления в органы в прокуратуру Украины.

Вопрос: зачем им так тянуть время? Почему просто не закрыть сайт? Появились слухи, что два главных публичных лица компании — Константин Кондаков и Александр Волков собираются пройти в Украинскую Раду на ближайших выборах, купив себе места в партийных списках, что даст им депутатскую неприкосновенность.

1 октября на сайте MMCIS появилась новость о новом президенте компании: им стал Роман Комыса, бывший ранее вице-президентом. На форумах и блогах сразу появилась информация с досье на этого человека, в котором акцент ставился на его мутное прошлое с выводом — это подставное лицо.

5 октября уже понятно — MMCIS не задерживает выплаты, а просто не платит. На форуме MMGP почти 300 тем в разделе Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade . А в личных кабинетах клиентам вдруг начисляют прибыль за сентябрь: скромные 3,20%.

7 октября публикуется приказ о введении в компании антикризисных мер. Можно выделить основные моменты pdf документа под названием Приказ №142: отменяются все существующие заявки на вывод средств, а максимальная сумма новых заявок равна 200$.

Шаг 4. Что дальше?

15 октября Константин Кондаков объявил о своем уходе из MMCIS. Сообщение было опубликовано на его странице в Facebook. Тотчас информация распространилась по UAнету: статьи появились на многих новостных площадках. Достаточно предсказуемый ход, ведь на форумах многие предсказывали данный шаг «лучшего трейдера СНГ».

Что будет дальше? Давайте следить. Продолжение следует.

Если есть, чем дополнить эту хронологию, просьба писать в комментариях. После статьи есть форма для комментирования. Оставляйте, пожалуйста, свои мнения о ситуации, а также можете писать о предпринимаемых Вами действиях. Думаю, эта информация будет полезна всем, кто так или иначе связан с темой.

3 Что делать дальше?

Если Вы попали на эту страницу, значит относитесь к одной из двух категорий людей, так или иначе связанных (хотя правильнее будет сказать — связавшихся) с компанией MMCIS.

  • 1. Вы успели вывести свои средства из компании

Я уже говорил в начале статьи, что главная проблема такого закрытия ММСИС — подрыв доверия инвесторов к данной сфере. Из-за этого, скорее всего, пострадают нормальные компании, соблюдающие свои обязательства.

Если Вы спасли свой инвестиционный капитал, перед Вами сейчас, наверняка, стоит дилемма: что делать с деньгами? Переводить их в ПАММ-счета? Отправить на банковский депозит, довольствуясь скромными процентами, которые будет красиво съедать инфляция? Или, может, приобрести инвестиционную квартиру (конечно, в зависимости от суммы), пожертвовав потенциальной прибылью, которую можно получить с помощью высокодоходных интернет-инструментов?

Вариантов достаточно. Чем больше сумма, тем вариантов больше. И выбирать, конечно, Вам.

Лично я как раз отношусь к этой категории «связавшихся» с ММСИС: я успел вывести свои средства. И, так как я в этой сфере с 2009 года, мое решение было предсказуемым — перенести вырученные средства в другие инвестиционные инструменты.

Смотрите так же:  Осаго возник

Если Вы следите за сайтом Pasprofit.ru и читаете еженедельные отчеты о прибыли, то в курсе, куда и сколько я вкладываю.

Важно понимать ключевую разницу MMCIS Index Top 20 с теми же ПАММ-счетами. В первом случае Вы «подсели на иглу» так называемого пассивного дохода, не вникая в суть процесса: откуда берутся проценты и реальна ли вообще эта торговля? Там не нужно было думать — три нажатия мышкой, перевод денег — и Вы уже «инвестор».

В ситуации с ПАММ-счетами тоже возможна подобная схема работы, которую я называю «Ленивыми инвестициями». Самое банальное и очевидное: распределить свой капитал между ТОПовыми трейдерами двух самых крупных ПАММ-площадок — Forex Trend и Пантеон Финанс. И сделать это можно через тот же индекс i500 и фонд TOP15. Это тоже будут пассивные инвестиции, но они будут под Вашим полным контролем.

Можно пойти дальше и составить портфель ПАММ-счетов, вкладываясь в них напрямую — это более доходный вариант, но он уже требует от Вас внимания и времени — анализировать итоги недели и принимать решения по реформированию портфеля. Кстати, я помогаю составить ПАММ-портфель бесплатно.

Я работаю именно по такой схеме, что Вы можете наблюдать в открытом доступе в моих отчетах и в группе ВКонтакте, где публикуется самая оперативная информация о текущем положении ПАММов.

  • 2. Если Вы не успели вывести свои средства…

Вам нужно предпринимать все шаги для того, чтобы вернуть хотя бы их часть. Если придавать значение слуху, что публичные лица MMCIS идут на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 26 октября, то есть надежда на продолжение вялотекущих выплат от MMCIS.

Важно понимать тот факт, что скорее всего MMCIS — не банкрот. Деньги у них наверняка есть. Но, скорее всего, в июле/августе была достигнута критическая точка — выплат стало больше, чем поступлений, а это сигнал для сворачивания пирамиды.

Писать ли заявления в органы? Полистайте форум MMGP в разделе претензий, может быть получится найти единомышленников в своем городе и скинуться на юристов. До меня дошли слухи, что многие юристы отказываются брать в работу дела клиентов MMCIS, потому что не верят в успех предприятия. Но советую пропускать такую информацию через фильтр, потому что подставные форумные писатели могут всячески отговаривать от активных действий в этом направлении, упирая на безвыходность ситуации.

Насколько можно судить по форумам и скриншотам выплат, которые выкладывались там, все последние платежи шли с анонимных аккаунтов в платежных системах. Даже банковские платежи выводились через QIWI суммами до 15 000 рублей, что указывает на неверифицированный статус аккаунта отправителя.

История скамов прошлых лет показала, что даже коллективные действия пострадавших не приводят к окончательному успеху. Но не забывайте, что организаторам оно и надо, ведь через год та же тема на форуме, плодящая ежедневно по несколько сотен сообщений, будет мертва. Просто прогуляйтесь по архиву MMGP.

Главное, что доверие людей из второй группы к интернет-инвестициям подорвано еще сильнее. Охват MMCIS был таков, что большинство пострадавших даже никогда не слышало про инвестиционный портфель и диверсификацию рисков. Надеюсь, теперь они станут более избирательными в выборе инвестиционных инструментов и не отвернутся от интернета как источника прибыли.

При этом я не сомневаюсь что те, кто ответственно подходил к манименеджменту, выделял MMCIS только часть портфеля, не забросят свою деятельность и восполнят свои убытки с помощью грамотной работы с другими инструментами.

Кто такие Forex MMCIS Group (ММСИС) и почему они не платят?

С августа 2014 года начала ухудшаться репутация финансового брокера MMCIS Group, и все дело в регулярных отказах в выплатах своим клиентам. Читая печальные новости о ММСИС Групп, многие даже стали сравнивать сотрудничество с этой компанией с игрой в казино: никогда не знаешь, повезет ли, заплатят или нет. В нашей статье мы расставим все точки над «i» с форекс-брокером MMCIS Group.

Читайте в нашей статье, как заработать деньги на Webmoney.

Каким образом можно заработать на своем канале YouTube, найдете здесь.

О форекс-брокере MMCIS Group

Компания Forex MMCIS Group получила известность в 2007-м году. Данная компания входит в топ-10 брокеров СНГ, получила широкую известность благодаря активной рекламе в СМИ. Стоит отметить, что офисы MMCIS Group имеются и на Украине. На современном этапе компания достаточно широко представлена в разных регионах мира. Число трейдеров, которые зарегистрировались у данного онлайн-брокера, стремиться достичь планки 600 тысяч человек.

Представительства компании сегодня расположены в разных странах мира. Неблагонадежность такой, вроде бы, крупной и зарекомендовавшей себя компании вызывает подозрения. С 2011-ого года компания получала награды за успешное развитие, качество исполнения посреднических услуг, получала звания лучшего брокера в России и СНГ. Последняя награда датируется маем 2014-го года — компания получила звание лучшего Форекс брокера по управлениями инвестиционными активами в Европе и Центральной Азии.

Что случилось с Форекс ММСИС Групп (MMCIS Group)

Обилие сообщений вкладчиков России свидетельствуют о том, что представители MMCIS Group не производят вывод средств под предлогом того, что им предстоит провести процедуру верификации из-за этапов подготовки компании к подтверждению финансовых лицензий из Европы. Тут встает другой вопрос: как до этого момента компания производила какие-либо денежные манипуляции без лицензий в европейских странах?

Клиентов для выведения средств просят подтвердить свою личность, сделать заверенные у нотариуса копии бесчисленного количества документов: паспорта, водительского удостоверения, клиентского договора с компанией. При этом документы просят отправить в разные уголки мира: в Лондон или на Кипр.

Компания MMCIS Group ведет активную работу на территории Украины, и активизация в этом регионе провоцирует тревожные мысли. Слухи о том, что Forex MMCIS Group (ММСИС) банкрот и не платит, давно тревожат вкладчиков. Вопросы о выводе средств MMCIS задают не только встревоженные клиенты, но и журналисты, но не те и не другие внятного ответа не получают.

Верификация ММСИС Форекс для инвесторов

Верификация является стандартной процедурой для любой компании, которая уважает себя и своих клиентов. Верификация сейчас является обязательной процедурой в MMCIS при запросе выведения средств. Для клиентов сейчас это требование является неприятным, представители компании сообщают, что это необходимо для получения европейской лицензии.

Вы заказали вывод денег, после чего на Ваш адрес пришло письмо от службы безопасности MMCIS с сообщением, что ваш профиль должен пройти процедуру верификации для идентификации. Следом приходит письмо со списком требований. Как вернуть деньги из mmcis? Опишем процедуру верификации детально.

  1. В первую очередь просится введение номера договора, ФИО, дата начала договора, реквизиты для выведения средств. Все должно быть написано собственноручно, с «живой» подписью, послать же нужно скан-копию. Для многих клиентов уже первый пункт доставляет немало проблем. Номер договора и дату можно уточнить на сайте MMCIS. На первой странице документов обязательно пишется ФИО, все страницы лично подписываются с расшифровкой подписи. Реквизиты необходимо указать на заключительной странице, а также поставить дату заполнения контракта.
  2. Необходимо предоставление скан-копии Вашего паспорта: сканировать необходимо все страницы, на которых имеются записи.
  3. Важно предоставление адреса по прописке или адреса регистрации. Таким подтверждением является скан-копия квитанции об оплате за последние три месяца, копия выписки по чеку из банка или другие скан-копии документов из гос. органов с указанием ФИО.

Девальвация рубля в 2015 году: прогнозы экспертов.

О судьбе вкладов и выплат в банке «Рост» читайте в нашей статье.

Скам ММСИС как следствие

Скам — это инвестиционный инструмент, который прекратил выполнение обязательств перед своими клиентами. В данном случае, представители MMCIS ссылаются на то, что они ждут европейскую лицензию и поэтому могут быть задержки в запросе о переводе денег. Отказ в выплатах MMCIS — это первый признак краха компании, но сейчас непонятно, сколько еще просуществует данный форекс-брокер. Стоит отметить, что компания, находящаяся в процессе скама, может выплачивать деньги своим клиентом до тех пор, пока они не кончатся.

Прогнозы на данный момент следующие: на Forex MMCIS Group подана коллективная претензия и множество заявок на возбуждение уголовного дела из России и Украины. Следствием этого может стать наложение ареста на все банковские счета, принадлежащие брокеру.

Сегодня вкладчики сообщают о том, что те средства, которые удалось вывести, переводятся не со счета MMCIS, а от непонятных физических лиц. Если ранее средства поступали с официального счета MMCIS на Вебмани, то теперь кошельки MMCIS там заблокированы — это может быть связано с тем, что Вебмани ведет жесткий контроль структур с признаками финансовых пирамид, и счет MMCIS вызвал подозрение в связи с непонятной активностью. В СМИ приводится цифра вкладчиков, которые не получили выплат — 60 000 человек.

Для вкладчиков MMCIS остается посоветовать, как можно быстрее попытаться вывести средства, пока счета совсем не заблокированы. Судя по статистике многих других форекс-брокеров, ситуация с MMCIS на данный момент плачевна.

Все, что могут сейчас сделать вкладчики, это попытаться пройти верификацию и ждать ответа представителей MMCIS или подать в суд на организацию.

Вся правда о FOREX MMCIS group Index top20 или почему не выплачивают деньги, видео:

Финансовые проблемы «Forex MMCIS group»: банкротство или крах очередной пирамиды?

Все успешные компании делятся на две категории: те, что не скрывают своего стремления зарабатывать, и те, что демонстрируют небывалый альтруизм. Первые обычно вырастают в финансовые империи. Вторые, чаще всего, оказываются финансовыми пирамидами, исповедующими 1001 способ отъёма средств у доверчивых клиентов. Но, до поры до времени, даже самый дальновидный аналитик не сможет найти отличия между ними.

Смотрите так же:  Приказ минфина 34н от 29071998 г

Вот и «Forex MMCIS group», начавшая свою работу на финансовых рынках СНГ около семи лет назад, довольно долгое время пользовалась безоговорочным доверием своих клиентов. Стартовав как брокерская организация и довольно быстро завоевав популярность, компания запустила собственный инвестиционный продукт Index TOP20, позволивший привлечь тысячи инвесторов. Способствовала популяризации Forex MMCIS group и мощная рекламная кампания, запущенная на большинстве тематических медиаресурсов — от печатной прессы до проектов в сети Интернет.

Что мы знаем о Forex MMCIS group?

Но прежде чем обсуждать бедственное положение известной брокерской организации в настоящем, стоит совершить небольшой экскурс в прошлое. Ведь сегодняшний крах финансовой пирамиды был предопределён её создателями задолго до появления первых негативных отзывов о компании.Что же мы знаем о Forex MMCIS group?

Информация на официальном сайте компании гласит, что её учредителем является некий частный закрытый инвестфонд, носящий название MMCIS Investment. При этом ни информации о месте регистрации «международного» фонда, ни сведений о его собственниках на сайте нет. Но есть данные о регистрации компании MMCIS Inc. Разумеется, в оффшоре — на островах Сент-Винсент и Гренадины.

За семь лет, прошедших со дня регистрации компании, численность её клиентов успела достичь полумиллиона человек. Награды и премии, полученные в «профессиональной» сфере также упоминаются практически в каждом рекламном материале. Не забывает компания и о развитии, воплощая в жизнь принцип «Форекс — в массы». Поражают и декларируемые форекс-брокером масштабы развития. Правда, анонсированное открытие 50 новых консультационных центров в течение года пока остаётся грандиозной мистификацией. А вот обещанное упрощение процедур ввода/вывода средств уже успели ощутить на себе тысячи разгневанных инвесторов.

Что касается самого знаменитого детища Forex MMCIS group Index TOP 20, здесь всё изначально выглядело более чем заманчиво. Отдавая свои средства в доверительное управление на квартал, полугодие, девять месяцев или год инвестор вполне мог получить обещанные 100% годовых. Но только в том случае, если отказывался от вывода дивидендов на протяжении всего срока действия договора, выбирая для себя своеобразный аналог срочного банковского вклада. Лояльные размеры комиссий также служили средством привлечения инвесторов. А иллюзорная «прозрачность» финансовых взаимоотношений лишь усугубляла ситуацию.

Узнайте больше об инвестировании в доверительное управление в статье «Как выбрать управляющего ПАММ-счетом?».

Forex MMCIS group — банкрот или жертва слухов?

В первые годы своего существования Forex MMCIS group активно осваивала финансовые рынки СНГ, открывая свои представительства во всех крупных городах. Но постепенно деятельность компании сосредоточилась вокруг Украины, где в последние годы происходило интенсивное наращивание числа клиентов. В отсутствие внятной регуляции валютных рынков это не вызывало паники до поры до времени. Пока у российских инвесторов Forex MMCIS group не начались проблемы с выводом средств. А украинские регуляторы финансовых рынков, призванные на государственном уровне отстаивать интересы своих граждан, вдруг начали открещиваться от компании, объявляя её деятельность вне закона. Что, в принципе, соответствует действительности — вести легальную валютную торговлю в стране с 2012 года имеют право только аккредитованные банковские организации.

Но на этом этапе некогда успешная брокерская организация ещё пыталась отстаивать своё «доброе имя», апеллируя к проискам конкурентов и заявляя о «заказном» характере негативной информации, появляющейся в Интернете и печатных СМИ.

Всадники апокалипсиса для Forex MMCIS group

Как известно, предвестниками конца света должны стать всадники апокалипсиса. Для Forex MMCIS group таковыми стали сразу несколько событий последнего времени, сорвавшие последний налёт благопристойности с банальной финансовой аферы:

Первым «звонком» стало попадание компании-брокера в негативные списки ведущих сообществ инвесторов в сети Интернет.

Вторым сигналом о начале конца для Forex MMCIS group стала публикация статьи в украинской версии уважаемого издания Forbes, в которой напрямую указывалось на принадлежность данного участника финансового рынка к категории «пирамид».

Отказывают компании в праве именоваться брокером Форекс и такие уважаемые участники рынка как ЦРФИН. Этот частный регулятор даже внёс Forex MMCIS group в разряд неблагонадёжных.

Forex MMCIS group: история одного разоблачения

Наибольший резонанс в последнее время вызывает информация, публикуемая в российском сегменте Интернета. Так, именно на форумах России в последние недели августа 2014 года впервые появились сведения о том, что MMCIS group рассылает своим клиентам странные уведомления с требованиями пройти процедуру верификации. При этом до выполнения данного требования инвесторам закрывают доступ к выводу средств со счетов.

Согласно имеющимся данным, проблемы связаны с подготовкой компании к прохождению процедуры лицензирования деятельности под юрисдикцией европейского финансового регулятора. Во всяком случае именно такие сведения размещены на официальном сайте Forex MMCIS group. Правда, сам факт отсутствия таковой лицензии у «международной» компании вызывает вполне резонные вопросы. И ответов на них клиенты компании уже на чают дождаться.

Какие же требования предъявляет некогда успешный «брокер» к своим доверителям?

Для верификации инвесторам предлагается отправить копии множества документов — от удостоверения личности до фотоснимков клиента с раскрытым паспортом. Не говоря уже о том, что компании требуются нотариально заверенная копия водительских прав и клиентского договора. Отправлять всю эту документацию рекомендуется то по месту регистрации компании — на далёкие острова Сент-Винсент и Гренадины, то в Лондон, то на Кипр. В общем, согласованности в действиях компании не наблюдается. Как не наблюдается и движения средств со счетов инвесторов, многие из которых поспешили выполнить требования брокера и до сих пор ждут ответных действий от сотрудников Forex MMCIS group.

Банкротство Forex MMCIS group: десятки тысяч инвесторов останутся без выплат?

Ещё одним очевидным поводом для паники в среде доверителей компании MMCIS group стал тот факт, что брокер, некогда интенсивно наращивающий число офисов, вдруг озаботился оптимизацией клиентской сети и начал инициировать процедуру ликвидации своих представительств.

Помимо этого, запросы на верификацию многие пользователи получают повторно, уже понимая, что связано это вовсе не с получением лицензий, а с нежеланием выдавать инвесторам их средства.

Ну, и дополнительным штрихом к деятельности MMCIS group стало раскрытие самой финансовой схемы работы этой компании, привлекавшей средства «инвесторов» исключительно через посредников и с формулировкой «за предоставление услуг». То есть, фактически, все внесенные на счет брокера средства были оформлены не как деньги инвесторов, а как плата за консультации специалистов брокерской организации.

Узнайте больше о видах мошенничества брокеров и о том, как избежать работы с такими компаниями, в статье «Уроки самообороны: мошенничество на Форекс».

Чего же можно ожидать от компании, с самого начала ведущей свою деятельность на основе ложного информирования клиентов о целевом назначении внесённых ими средств?

Впрочем, некоторой части клиентов Forex MMCIS group, возможно, ещё удастся вернуть вложенные средства. Во всяком случае, подать заявку на вывод инвестиций можно в любой момент. А вот её исполнения можно ждать от нескольких часов, как это было в благополучные для компании финансовые периоды, до нескольких месяцев, как это делают уже сегодня тысячи инвесторов в странах СНГ. И пока никаких положительных изменений не предвидится. Да и стоит ли их ждать, если финансовая пирамида уже начала своё стремительное движение к краху?

Обязательно ознакомьтесь с наиболее распространенными причинами банкротства брокеров в статье — «Банкротство брокерских компаний: причины и следствия»

Апйдет от 21 ноября 2014 года, 17:00.

Час назад Роман Комыса, президент компании Forex MMCIS group объявил о приостановке деятельности компании и начале процедуры банкротства.

«Несмотря на то, что мне и всем, кто остался верен компании, хотелось другого, мы были вынуждены пойти на этот шаг, в связи с тем, что в компании закончились ресурсы, чтобы обеспечивать ее работу технически.

У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время.»

Это означает, что более 10 000 трейдеров рискуют не только обрести трудности в получении выплат, но и окончательно потерять свои деньги. Компания Forex MMCIS group, в лице президента, уверенного в том, что немалую роль в уничтожении компании сыграла платежная система «Деньги Онлайн», которая похитила, по словам Романа Комысы, большую часть средств клиентов подала заявления в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

На данный момент — сайт компании Forex MMCIS group утратил весь функционал. Сейчас на там лишь текствое обращение президента компании о банкротстве.

Закончил Роман Комыса свое обращение следующими предложениями:

«Мне очень жаль, что так произошло. Мне жаль, что многим такая ситуация создала ряд трудностей, но я верю, что мы преодолеем это..»